Քրեական իրավական ռիսկերի կառավարում
Գնահատում ենք տնտեսական գործունեությունից բխող քրեաիրավական ռիսկերը և իրականացնում պաշտպանություն տնտեսական ու պաշտոնեական հանցագործությունների վերաբերյալ վարույթներում։
Ծառայություն 22 · Բիզնեսին
Ինչով ենք օգնում
- Քրեաիրավական ռիսկերի գնահատում – Ուսումնասիրում ենք ընկերության գործունեությունը, գործարքներն ու կառավարման գործընթացները՝ բացահայտելով հնարավոր քրեաիրավական ռիսկերը։
- Քրեաիրավական համապատասխանության ապահովում (Compliance) – Մշակում ենք ներքին կանոնակարգեր և վերահսկողության մեխանիզմներ՝ ուղղված քրեական իրավախախտումների կանխարգելմանը։
- Տնօրենների և ղեկավարների պատասխանատվության ռիսկերի կառավարում – Գնահատում ենք կառավարման որոշումներից և պաշտոնեական լիազորությունների իրականացումից բխող քրեական պատասխանատվության հնարավոր ռիսկերը։
- Տնտեսական և ֆինանսական հանցագործությունների կանխարգելում – Աջակցում ենք հարկային, ֆինանսական, հաշվապահական և առևտրային գործունեության հետ կապված քրեաիրավական ռիսկերի բացահայտմանն ու նվազեցմանը։
- Կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելում – Մշակում ենք կաշառքի, ապօրինի վարձատրության, շահերի բախման և կոռուպցիոն այլ դրսևորումների կանխարգելման իրավական մեխանիզմներ։
- Փողերի լվացման և ֆինանսական չարաշահումների ռիսկերի կառավարում – Գնահատում ենք կասկածելի գործարքների, ֆինանսական հոսքերի և գործարար հարաբերությունների քրեաիրավական ռիսկերը։
- Գործարար գործընկերների իրավական ստուգում (Due Diligence) – Ուսումնասիրում ենք գործընկերների և գործարքների հետ կապված քրեաիրավական ռիսկերը՝ կանխելով ընկերության ներգրավումը հնարավոր ապօրինի գործընթացներում։
- Ներքին իրավական ուսումնասիրություններ – Իրականացնում ենք ենթադրյալ իրավախախտումների ներքին ուսումնասիրություններ՝ գնահատելով փաստական հանգամանքները, ապացույցներն ու իրավական հետևանքները։
- Քննչական գործողություններին նախապատրաստում – Աջակցում ենք ընկերություններին խուզարկությունների, առգրավումների, հարցաքննությունների և այլ քննչական գործողությունների ընթացքում իրավունքների պաշտպանության ընթացակարգերի մշակման հարցում։
- Քրեական վարույթների ընթացքում բիզնեսի շահերի պաշտպանություն – Ներկայացնում ենք ընկերությունների, սեփականատերերի և ղեկավարների շահերը քրեական վարույթներում՝ նվազեցնելով գործունեության խաթարման և գույքային կորուստների ռիսկերը։
- Գույքի և ֆինանսական միջոցների պաշտպանության միջոցներ – Գնահատում և վիճարկում ենք քրեական վարույթի շրջանակներում գույքի, բանկային հաշիվների և այլ ակտիվների նկատմամբ կիրառվող ոչ իրավաչափ սահմանափակումները։
- Քրեաիրավական ճգնաժամերի կառավարում – Մշակում ենք անհետաձգելի իրավական արձագանքման ռազմավարություն՝ քրեական հետապնդման վտանգի կամ սկսված վարույթի պայմաններում բիզնեսի շահերը պաշտպանելու համար։
- Մեր մոտեցումը – Քրեաիրավական ռիսկերի արդյունավետ կառավարումը սկսվում է մինչև քրեական վարույթի հարուցումը։ Մենք համադրում ենք քրեական իրավունքի մասնագիտական գիտելիքները, գործարար գործընթացների իրավական վերլուծությունն ու կանխարգելիչ մեխանիզմները՝ նպատակ ունենալով պաշտպանել ընկերության ակտիվները, ղեկավարների իրավունքները և բիզնեսի շարունակականությունը։